Evaluación integral de madurez del sistema de control interno bajo marco COSO 2013
Una cadena de retail con 25 sucursales en México experimentaba pérdidas recurrentes por mermas e inconsistencias en inventarios. La dirección sospechaba debilidades en sus controles internos pero no contaba con un diagnóstico formal que identificara las brechas específicas.
Realizamos una evaluación integral bajo el marco COSO 2013, evaluando los 17 principios de control interno en 5 componentes. Identificamos 23 brechas críticas, diseñamos una Matriz de Riesgos y Controles (RCM) para los procesos de mayor impacto, y entregamos un plan de remediación priorizado. En 6 meses las mermas se redujeron un 35%.
Alcance del Proyecto
- Evaluación de los 17 principios COSO 2013
- Mapeo de procesos críticos y controles existentes
- Identificación de 23 brechas de control
- Diseño de Matriz de Riesgos y Controles (RCM)
- Plan de remediación priorizado por impacto
- Seguimiento de implementación de mejoras
¿Listo para fortalecer su organización?
