Compliance, Forensic e Integridad
El fraude y la corrupción no son solo problemas legales; son destructores de valor y reputación. En un entorno regulatorio global cada vez más agresivo (FCPA, UK Bribery Act, Normativa Local), la inacción no es una defensa.
En ASG Risk, combinamos la perspicacia investigativa con tecnología forense avanzada. No nos limitamos a reaccionar ante irregularidades; diseñamos ecosistemas de integridad que blindan a la organización desde adentro.
- Investigaciones Forenses y Background Checks
- Due Diligence e Inteligencia Corporativa (DDI)
- Programas de Compliance Anticorrupción
- Línea Ética y Canal de Denuncia
- Forensic Data Analytics con IA
- Detección de Anomalías Transaccionales
- Mapeo de Relaciones y Conflictos de Interés
Soluciones Forenses y de Cumplimiento
En ASG Risk, combinamos la perspicacia investigativa con tecnología forense avanzada. No nos limitamos a reaccionar ante irregularidades; diseñamos ecosistemas de integridad que blindan a la organización desde adentro.
Investigaciones Forenses
Respuesta rápida, preservación de evidencia y análisis profundo de fraude, apropiación indebida y conflictos de interés.
Due Diligence
Conozca con quién hace negocios. Screening automatizado en listas de sanciones (OFAC), PEPs y medios adversos.
Programas de Compliance
Arquitectura ética alineada a estándares globales. Diseñamos programas a la medida, desde evaluación de riesgos hasta capacitación.
Preguntas Frecuentes
Nuestro equipo está formado exclusivamente por consultores senior con experiencia directa en Big 4 y proyectos de escala global. Cada proyecto cuenta con el involucramiento directo de un socio de la firma.
Nuestro enfoque comienza con un diagnóstico exhaustivo de su organización. A partir de ahí, diseñamos soluciones personalizadas que se integran con sus procesos existentes.
La duración varía según el alcance. Un diagnóstico puede completarse en 4-6 semanas, una implementación integral puede tomar 3-6 meses.
¿Listo para fortalecer su organización?
