Diagnóstico de Control Interno.
Diagnóstico de madurez de control interno COSO
Evaluación integral de madurez del sistema de control interno bajo marco COSO 2013.
Una cadena de retail con 25 sucursales en México experimentaba pérdidas recurrentes por mermas e inconsistencias en inventarios. La dirección sospechaba debilidades en sus controles internos pero no contaba con un diagnóstico formal que identificara las brechas específicas.
Realizamos una evaluación integral bajo el marco COSO 2013, evaluando los 17 principios de control interno en 5 componentes. Identificamos 23 brechas críticas, diseñamos una Matriz de Riesgos y Controles (RCM) para los procesos de mayor impacto, y entregamos un plan de remediación priorizado. En 6 meses las mermas se redujeron un 35%.
- ClienteCadena de Retail — CDMX y Nacional
- SectorComercio y Retail
- Duración4 meses
- Resultado35% reducción en mermas; 23 brechas remediadas
Alcance
del trabajo.
Evaluación integral de madurez del sistema de control interno para empresa del sector retail con 25 sucursales a nivel nacional.
Evaluación de los 17 principios COSO 2013
Mapeo de procesos críticos y controles existentes
Identificación de 23 brechas de control
Diseño de Matriz de Riesgos y Controles (RCM)
Plan de remediación priorizado por impacto
Seguimiento de implementación de mejoras
Otros
proyectos.
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