Due Diligence de Integridad.
Due Diligence de integridad para operación M&A
Investigación de integridad para operación de M&A en sector financiero.
Un grupo financiero mexicano con presencia en 3 estados requería realizar una investigación de integridad sobre los socios y ejecutivos clave de una empresa objetivo antes de una adquisición valorada en USD $45M. Se requería identificar riesgos reputacionales, legales y de cumplimiento que pudieran comprometer la transacción.
Realizamos verificación de antecedentes en bases de datos nacionales e internacionales (OFAC, ONU, UE, PEPs), análisis de litigios activos y pasados, revisión de vínculos corporativos y detección de conflictos de interés. Se identificaron 3 banderas rojas críticas que llevaron a la renegociación de los términos del acuerdo, protegiendo la inversión del cliente.
- ClienteGrupo Financiero — Ciudad de México
- SectorServicios Financieros
- Duración3 meses
- Resultado3 banderas rojas identificadas; renegociación exitosa
Alcance
del trabajo.
Investigación de integridad y debida diligencia ampliada para una operación de fusión y adquisición en el sector financiero mexicano.
Verificación de antecedentes nacionales e internacionales
Análisis de PEPs y listas de sanciones (OFAC, ONU)
Revisión de litigios activos y pasados
Detección de conflictos de interés y vínculos ocultos
Evaluación de riesgos reputacionales
Reporte ejecutivo con recomendaciones de mitigación
Otros
proyectos.
Cada caso parte de un reto distinto y termina en un resultado medible: conozca el resto.
Su proyecto puede
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