Compliance, Forensic e Integridad
Inteligencia corporativa para prevenir riesgos eticos y respuesta tecnica ante crisis de fraude.
Proteccion del Valor a traves de la Integridad
El fraude y la corrupcion no son solo problemas legales; son destructores de valor y reputacion. En un entorno regulatorio global cada vez mas agresivo (FCPA, UK Bribery Act, Normativa Local), la inaccion no es una defensa.
En ASG Risk, combinamos la perspicacia investigativa con tecnologia forense avanzada. No nos limitamos a reaccionar ante irregularidades; disenamos ecosistemas de integridad que blindan a la organizacion desde adentro, utilizando datos para detectar 'banderas rojas' antes de que se conviertan en crisis.
Soluciones Forenses y de Cumplimiento
Un portafolio integral de servicios disenados para identificar, prevenir y mitigar riesgos de integridad en cada nivel de su organizacion.
Investigaciones Forenses
Respuesta rapida, preservacion de evidencia y analisis profundo. Realizamos investigaciones complejas de fraude, apropiacion indebida y conflictos de interes.
Investigaciones profundas de antecedentes reputacionales, legales y comerciales de personas clave.
Due Diligence e Inteligencia (DDI)
Conozca con quien hace negocios. El mayor riesgo suele venir de fuera. Implementamos screening automatizado para monitoreo en listas de sanciones (OFAC), PEPs y medios adversos.
Identificamos riesgos ocultos en la cadena de suministro antes de firmar el contrato.
Programas de Compliance
Arquitectura etica alineada a estandares globales. Disenamos programas 'a la medida', basados en riesgos reales. Abarcamos desde evaluacion de riesgos de corrupcion hasta capacitacion y auditoria.
Alineacion con FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act y legislacion local.
Linea Etica y Denuncia
Gestion profesional, anonima y segura. Proporcionamos infraestructura tecnologica (Web/App/Telefono) y gestion operativa para asegurar triage, investigacion y seguimiento justo.
Visitar lineaeticasg.comEl Diferenciador: Forensic Data Analytics
Por que elegir a ASG Risk para temas sensibles? Porque integramos Inteligencia Artificial y Analisis de Datos en la prevencion del fraude.
Deteccion de Anomalias
Nuestros algoritmos analizan el 100% de tus transacciones contables para detectar patrones atipicos que sugieran esquemas de fraude (p.ej., facturacion fantasma, pagos duplicados, manipulacion de nomina).
Mapeo de Relaciones
Utilizamos tecnologia para cruzar bases de datos y detectar vinculos no revelados entre empleados y proveedores.
Listo para fortalecer sus defensas de integridad?
Contactenos hoy para una consulta y descubra como podemos proteger su organizacion.
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